遵义市保险行业协会开展行业反洗钱知识培训

為(wèi)充分(fēn)體(tǐ)现协会和监管服務(wù)职能(néng)前置，通过培训引起保险公司对反洗钱工作的重视，准确把握反洗钱日常工作和监管的重点内容。11月11日，遵义市保险行业协会邀请人民(mín)银行遵义市中心支行罗金娅老师开展了反洗钱知识专题培训。遵义市保险行业协会会長(cháng)汤剑，协会常務(wù)副会長(cháng)钟泽轲，协会秘书長(cháng)何兴元及遵义市市保险行业协会30家会员单位主管反洗钱工作的公司领导、部门经理(lǐ)、反洗钱专员参加了培训活动。培训由罗金娅老师主讲，协会秘书長(cháng)何兴元主持。

培训会开始前，协会会長(cháng)汤剑代表保险行业协会对罗金娅老师表示感謝(xiè)和欢迎，并对各家会员单位提出了四点意见：一是要充分(fēn)认识反洗钱工作的重要性和紧迫性；二是要充分(fēn)认识当前反洗钱工作的现状；三是要认真记录总结领会本次培训的主要内容，切实做到學(xué)有(yǒu)所成，學(xué)有(yǒu)所用(yòng)，用(yòng)理(lǐ)论指导实践。四是各会员单位要以各种形式深入开展反洗钱专项工作，严格履行反洗钱的义務(wù)，使保险系统的反洗钱工作提升到一个新(xīn)的水平。

培训会上，罗金娅老师重点讲授了反洗钱和反恐怖融资法律制度、反洗钱行政主管部门及职责、反洗钱上游犯罪概况及行业洗钱威胁、风险為(wèi)本的反洗钱监督、辖内保险业反洗钱工作存在的问题、监管意见五大项内容。在授课中，罗金娅老师运用(yòng)大量详实的案例，特别是结合其近年来对金融机构开展反洗钱现场检查发现的问题，对照國(guó)家反洗钱法律法规，深入浅出地分(fēn)析了每个案例中的违规点、风险点，并指出各公司在内控制度方面、客户身份识别、大额交易和可(kě)疑交易报告、反洗钱业務(wù)系统建设方面存在问题。指出问题存在的主要原因，是对反洗钱和反恐怖融资工作认识存在不足，重视程度不够，提醒各公司要清晰的认识到反洗钱工作的重要性，不断强化反洗钱工作意识。

最后何兴元秘书長(cháng)指出：各公司要将反洗钱工作作為(wèi)自身自律工作的重点内容，积极建设和完善合规管理(lǐ)机制，如果没有(yǒu)合规制度的保障，公司的一切业務(wù)发展都是沙滩上的雕沙堡，同时希望各公司要提高思想认识，认真學(xué)习、理(lǐ)解领会反洗钱相关知识，扎扎实实贯彻落实反洗钱工作要求。

供稿：（协会综合部）

审核：钟泽轲

校对：朱艺红